中共南京雨花国资投资集团有限公司总支部委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2025年2月27日至2025年4月27日，区委第二巡察组对雨花国资投资集团有限公司进行了巡察，9月24日，区委第二巡察组向雨花国资投资集团有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

区国资集团党总支坚决把抓好区委巡察反馈意见整改作为重大政治任务，作为推动全面从严治党向纵深发展的重要契机，切实履行巡察整改主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，全力做好巡察“后半篇文章”。

（一）提高政治站位，强化整改自觉。深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，准确把握党中央关于加强巡视整改和成果运用的要求，坚决贯彻落实省市区委整改部署。党总支书记坚决履行“第一责任人”责任，对整改负总责、负首责，做到亲自部署、过问、协调、督办，带头领办重点难点问题。先后主持召开党总支会议、整改动员会、专题调度会等，研究审定整改方案，听取进展汇报，协调重大事项，确保整改高位推动、方向不偏。

（二）健全组织架构，压实责任链条。成立由党总支书记任组长、班子成员任副组长、相关部门及子公司主要负责人为成员的整改工作领导小组，办公室设在党群人事部，负责日常运转、协调汇总。构建党总支统揽、班子成员分工负责、责任部门牵头落实、相关部门协同配合的责任体系，形成一级抓一级、层层抓落实的格局。班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领问题，带头抓好分管领域整改。

（三）细化整改任务，建立闭环机制。对照反馈意见梳理具体整改任务，逐项明确牵头领导、责任单位、整改措施和时限，建立问题、任务、责任“三张清单”。落实定期调度、对账销号、督查督办等机制，实行挂图作战、动态管理，完成一项销号一项。坚持“当下改”与“长久立”结合，对立行立改事项马上办，对需持续用力事项稳步推进，对需长期坚持事项建章立制，确保事事有回音、件件有着落。

（四）集中整改总体进展情况。截至2026年3月31日，本次区委巡察反馈的24个问题，已完成整改18个，按计划持续推进整改6个，制定措施72条，完善制度14项。通过整改，区国资集团在学习贯彻新思想、推动改革发展、资产盘活、风险防范、党建基础、内控管理等方面取得积极进展。下一步将持续用力，确保所有整改事项按期见底清零，切实把整改成效转化为治理效能和发展动能。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1.关于“谋发展的紧迫感不强，推动形成‘1+6’国企整体优势不足”问题的整改。

针对公司内部履职合力不强的问题，一是规范履职程序，强化决策执行。严格按照《中华人民共和国公司法》《南京雨花国资投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》要求，规范履行股东职权及决策程序。二是制定职责清单，厘清管理边界。制定印发《南京雨花国资投资集团有限公司履行股东职责事项清单（试行）》，从履职对象、履职方式等方面，厘清集团对区属国企、直管子公司、其他控股子公司等不同类型子公司的管理事项范围及管理方式，进一步提升管理规范性。三是加强班子建设，凝聚发展合力。多次召开领导班子专题会议，及时研究集团发展、子公司管理等相关事项，凝聚共识、统筹推动集团高质量发展。

针对集团统筹增效成果不明显的问题，一是完善制度体系，提升管理标准。持续完善国资国企制度体系，汇编印发年度常用及新出台规章制度21项，并发放至各子公司，通过标准化制度供给不断提升子公司管理水平。二是强化内控监督，夯实治理根基。深入开展子公司内控建设与执行情况专项检查，形成翔实问题清单，针对性提出加强制度建设、优化流程设计等管理建议，有效推动子企业提升治理水平和风险防控能力。三是靶向分类施策，增强发展动能。针对部分子公司存在资金周转危机、自身造血能力弱等问题，坚持从需求出发，分类施策，增强国企发展动能。推进主体信用评级工作，通过优化集团信用资质，助力子公司深化与金融机构合作，降低融资成本，缓解资金压力。

针对集团助推全区产业发展不够有力的问题，一是推动国企基金设立，强化投后管理。根据我区产业规划布局及国企发展实际，积极谋划基金合作布局，与交银资本、邦盛资本、鼎心资本等数家基金管理人洽谈合作，推动国企基金落地。逐步完善基金投后管理机制，定期审阅基金运营报告，建立基金投资台账，按季度组织“线上+线下”项目沟通会，实现基金运作动态监控。截至2026年3月31日，子公司雨创投公司累计参与设立基金4只，分别是江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）、南京交融紫金新兴产业基金、南京雨创邦盛信通人才基金、南京雨花鼎心星辰创业基金。同步组织开展基金投资与政府招商研讨班，全面提升政企从业人员专业能力。二是推进“投招”联动，助力产业落地。探索建立投招联动项目研判机制，定期与区招商部门、基金管理人召开项目沟通会，畅通项目信息对接渠道。选派人员驻北京开展招商工作，2025年集团领导多次带队外出招商。多次组织召开国企基金项目落地对接会议，邀请招商部门及基金管理人对储备落地项目进行对接研究，推动项目落地雨花台区。截至目前，涂志新材料已搬迁至雨花台区，橙科微电子、南京纳创软件已在我区落地子公司，正在推动敏芯半导体等已投项目落户雨花。

2.关于“营收结构单一”问题的整改。

针对主营业务高度依赖行政事业单位资产租金收入等问题，一是优化营收结构。系统性优化国企业务布局、做强做优做大国有企业。分别与苏供、市体育集团成立南京雨花苏供农业发展有限公司、南京雨花体育发展有限公司，稳步实现相关业务统一运营、提质管理。二是强化预算管理。以全面预算的科学性助力经营目标达成。聚焦主责主业及年度重点工作任务，按照“三上三下”的流程编制2026年度全面预算，贯彻“零基预算”、“全员参与”的理念，合理压降各项成本费用，严控刚性支出。

3.关于“投资收益不足，转型升级突破慢”问题的整改。

一是明确低效股权处置路径。推动欣梅公司股权划转至新滨江公司，纳入新滨江指挥部统一管理，截至2026年3月31日，已完成股权划转协议签订。二是建立跟踪处置机制。区国资集团持续对接宁溧高公司获取年度财务报表，跟踪经营状况变化，依法履行股东职责，积极配合资产处置整改。三是合作设立早期基金，投早投小投科技。立足区情实际及产业布局需要，持续壮大国有耐心资本，联合早期投资人合作设立基金。截至2026年3月31日，已推动子公司雨创投公司与邦盛资本、东南集团设立邦盛人才基金，主要面向未上市初创期企业。

4.关于“落实国企改革要求不到位”问题的整改。

针对雨交建、雨创科2家直属子公司在业务决策、队伍建设等方面缺乏统筹谋划的问题，一是健全子公司现代化治理体系。指导雨交建、雨创科公司修订完善党组织前置研究清单，保障党组织在公司治理中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。印发《南京雨花国资投资集团有限公司直接监管子公司管理办法》，督促子公司不断提升决策科学性、运营高效性。二是强化内控指导与队伍建设。结合对两家子公司的内控检查，针对性提出涵盖制度建设等4个方面的管理建议。指导雨创科公司编制《南京雨创科技服务有限公司绩效考核管理办法（试行）》并印发施行，同时指导子公司加强业务骨干和技术人才培养，优化队伍结构。
   5.关于“发展推动少，降本增效不足”问题的整改。

针对部分子公司收、支增长不匹配、净利率较低以及集团公司“管得少”等问题，一是加强系统建设，深化业务指导。发挥系统管控效能，通过财务系统动态跟踪子公司资金余额、营业收入等关键财务数据，实时掌握一手财务信息。做好业务跟踪与指导，对雨创公司、雨交建公司业务开展过程中存在的问题提供意见建议，确保子公司业务开展的规范性。二是强化经营监管，压实刚性考核。完善经营业绩考核体系，量化核心财务指标，印发《2025年度国资集团直接监管子公司高质量发展综合考核实施办法》，推动“降本增效”转化为可量化的硬约束。三是强化制度审核，夯实内控基础。加强对子公司章程及“三重一大”决策制度等核心管理文件的审核把关，深度参与起草修订。累计审核子公司章程26份、基础管理制度及合同模板等配套文件13份，不断推动子公司规范运行。

6.关于“债务风险呈现上升趋势”问题的整改。

一是严控负债增量，优化债务结构。成功获评AAA主体信用评级，跻身国内企业信用等级第一梯队，有效压降融资成本，降低本级贷款融资利率。制定存量债务置换计划，寻求中长期、低成本资金置换短期债务，加强融资计划管控，严控增量负债。二是落实双红线管理，守住风险底线。督促子公司严控非主业高负债运作及落实“投资负面清单”，将集团合并口径资产负债率控制在行业警戒线内。按季度统计有息债务情况，出具债务分析报告。配合区国资办推动盘活资产、债务置换等工作。三是强化股东监管，规范融资行为。严格履行出资人职责，依据权责清单规范监督子公司融资担保行为，严格执行“三重一大”决策及报批程序。督促子公司编制年度融资担保计划，合理确定融资规模，科学铺排资金使用。四是加强日常调度，提升管控效能。定期召开国企财务例会，讨论债务管控等重难点工作。按季度出具国企财务运营分析报告，促进各企业规范债务管理，切实防范债务风险。

7.关于“履职风险的综合把控能力有待加强”问题的整改。

一是强化政策学习，提升边界意识。明确集团本级及直管子公司权责清单，完善合规审查机制，严格履行重大投融资“三重一大”决策程序。编制《国企参与私募投资基金相关政策汇编》，规范子公司基金组建流程。二是开展调研学习，转化外部经验。组织跨部门、跨企业调研学习，主动赴溧水经济开发区、南京扬子国资集团、江宁人才集团等标杆单位开展专项调研，重点学习政企边界把控、基金规范运作、风险精准管控等成熟经验做法。建立常态化对标学习机制，推动外部先进经验转化为内部履职能力，全面提升队伍专业素养和风险研判处置水平。三是强化责任担当，改进工作作风。加强履职教育与思想引导，树立底线思维与合规意识，提振干事创业精气神。

8.关于“安全隐患管控有风险”问题的整改。

一是健全常态排查机制。严格执行集团《隐患排查治理及安全检查管理制度》，每年度制定安全检查工作方案，每季度及重大节日前对所有在管老旧房屋载体进行安全隐患大排查大整治，实现安全巡查、隐患整改的常态化、制度化管理。二是攻坚化解历史遗留问题。聘请第三方安全检查单位对在管资产进行常态化检查，全面梳理安全风险，制定问题整改报告并跟踪督促整改。加强与承租方沟通，厘清安全管理责任。

9.关于“‘代管资产’核算、应收账款管理失真”问题的整改。

一是规范账务核算口径。严格按照会计准则区分自有资产与代管资产收入，更正前期不规范账务处理，依据权责发生制梳理各年度租金收入，精准按期确认入账，保障收入核算合规准确。二是强化应收管控与队伍建设。健全业财对账联动机制，抓实应收账款清缴工作，确保应收尽收。常态化开展财务专业学习，提升财务人员业务能力，夯实合规经营基础。

10.关于“财务处理不规范，工作人员履职不严谨”问题的整改。

针对部分子公司记账附件不完善、记账方式有误等问题，一是严格审核与监督机制。针对提及的借款收据及凭证进行追溯核实并完成补签，确保凭证合规完整；对附件不全的单据“不予受理、退回重补”，直至附件材料齐全，确保原始凭证完整性。二是加强业务学习，开展批评教育。已加强对经办人员的业务指导，强调财务规范处理要求，明确各类业务账务核算要点。同时，审核人员已加强账务稽核，发挥审核把关作用。三是规范会计核算，提升业务合规性。雨创公司已据实编制《月度折旧/摊销计算表》作为正式会计附件，补全2024年至今所有月份的缺失附件。雨交建公司已完成生育津贴业务账务调整。

11.关于“子公司部分内控制度缺失，执行不严”问题的整改。

一是补齐制度短板，完善体系架构。督促雨交建梳理现有制度清单及拟搭建的制度体系清单，健全固定资产管理、费用报销等重点制度。组织两家子公司梳理报送制度清单，结合各级文件要求，推动制定董事会报告制度、劳动合同管理办法等，不断完善制度体系。二是督促完善制度，强化上下贯通。督促直管子公司进行制度完善与审查，通过定期跟踪督导，持续压实子公司制度建设责任，确保制度体系健全完善、刚性执行，切实以制度规范化筑牢管理基础。三是加强对直管子公司的考核约束。进一步强化对直管子公司的管理、激励与约束，提升子公司员工积极性。自2025年起，每年年度考核中，由集团评选子公司一定名额的优秀个人，依据考核结果，规范子公司领导班子成员薪酬的调整与发放。

12.关于“主体责任压得不实”问题的整改。

针对压力传导不够、下属公司两人因违纪被立案等问题，一是严肃执纪问责，强化警示教育。已按程序分别给予两人党内警告处分。组织全体党员召开警示教育大会，以案为鉴、以案促改。雨交建公司聚焦征迁补偿、工程招标、资金支付等环节开展廉政风险点大排查并制定防控措施；雨创科公司深化警示教育，推动党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。二是强化理论武装，提升政治素养。将全面从严治党重要论述作为支部“三会一课”、理论学习的核心内容，通过“三会一课”、微党课、集中培训等方式，系统学习党的创新理论、党章党规党纪及最新中央精神，确保学习系统精准、表述严谨规范。三是完善内控体系，筑牢风险防线。深化直管子公司内控监督检查，聚焦决策执行、财务管理、资产管理等重点领域，精准排查各类管理问题。坚持以查促改，督促子公司健全制度体系、优化业务流程，持续提升治理效能与合规管理水平。四是健全工作机制，层层传导压力。2025年12月召开全面从严治党专题会议，总结年度党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设工作，研究部署下年度任务。从严从细做好廉政风险点排查审核，推动风险防控与业务工作深度融合、有效落地。

13.关于“监督责任落实不到位”问题的整改。

一是加强业务学习，提升监督能力。加强对国资集团各板块、各部门专业知识的学习，提高财会、投融资、公司运营等方面能力。派员参加市属国有企业纪检监察干部纪法素养与实务能力提升班，综合运用线上学习、线下参会等方式，不断提升监督工作的深度和精准度。二是创新监督方式，强化日常监督。积极列席国资集团“三重一大”会议，会前提前三天接收事项报告进行分析研判，每月至少列席1次会议，通过座谈会、调研、抽查检查等方式，加大日常监督检查力度。三是聚焦廉政风险，深化以案示警。加强对国资集团廉政风险点的研判梳理，深入剖析招投标领域案件，督促国资集团开展警示教育。督促国资集团每年至少专题研究2次全面从严治党工作，开展节前廉洁提醒。

14.关于“领导班子自身建设有待加强”问题的整改。

一是严格议事程序，规范会议记录。严格履行党总支会议事决策程序，认真落实“末位表态”制，全体委员依次发言，确保民主讨论、科学决策。规范会议记录，全面真实反映讨论过程与决策逻辑。二是建立议题前置审核与沟通酝酿机制。所有拟上会议题，牵头部门须提前做好会议准备，经分管领导初审后送达班子成员预审，充分沟通酝酿形成基本共识，并提前报送纪检派驻组，再提请会议集体审议决策。三是细化材料要求，严把审核关口。宣贯学习文件要求，从思想上提高认识，转发上级通知时同步明确细化材料编制要求，要求结合年度工作任务深入思考、认真撰写。全面开展文稿排查整治工作，按期完成自查梳理并上报区国资办，切实提升各类文稿质量。

15.关于“招聘、选任的部分环节执行规定不严”问题的整改。

一是严格招聘程序，规范录用管理。进一步学习和贯彻落实区国资办《雨花台区区属国有企业劳动用工管理办法》，制定《南京雨花国资投资集团有限公司员工招聘管理办法》，严格按照用工管理办法和招聘程序录用人员，履行报批和公开程序。二是规范选任程序，强化全程纪实。核对干部选拔任用工作全程纪实材料，对程序合规性进行前置审查，核对会议记录及归档材料的真实性、完整性，确保记录规范，提升业务操作的规范性和准确性。

16.关于“职工队伍活力有待进一步激发”问题的整改。

一是推动定性指标可测量化，健全重点任务领办机制。将推动集团及直管子公司发展的重大事项及核心难题作为“硬指标”，明确目标任务，定期督办考核。二是加强作风建设，深化理论武装。定期理论学习、总结成效、部署计划，营造“标准高、节奏快、工作实、效益优、管理严”的工作作风。参与区“双挂双促”工作，进一步提振员工敢作为、善作为的精气神和工作状态。

17.关于“党务工作运转不顺畅”问题的整改。

一是明晰议事决策边界，实现两级组织独立运作。分别召开党总支会议和党支部会议，确保两级组织权责分明、独立运作。二是规范会议记录管理，做到专会专记。明确不同层级会议记录的规范和要求，确保真实准确。三是严格执行“三会一课”制度，确保频次达标。明确各类会议与党课的具体时间、主题内容及责任主体，严格按计划推进实施。

（二）按计划持续推进的整改事项

1.关于“整改推进缓慢，与群众迫切需求有差距”问题的整改。

一是推进体育中心维修出新，完善基础设施。根据区政府常务会、区委常委会会议精神，已完成项目立项、联合会审、规划核准图设计报审及全套施工图设计。2026年1月5日完成施工招标，计划2026年底基本完成实体施工。截至一季度，已完成现场围挡搭建，对场馆一楼、二楼及地下一层实施拆除作业，按期完成施工合同签订及施工许可办理。二是推进场馆招商运营，提升利用效能。围绕“全民健身”宗旨，与南京市全民健身公司合资成立南京雨花体育发展有限公司，于2025年12月19日完成营业执照办理及银行开户，2026年1月下旬首笔投资款到账。定期研究场馆招商事宜，对接意向合作方，推动体育项目资源集聚，吸引优质产业入驻，着力打造多元化、特色化的体育消费场景。

2.关于“学习贯彻新思想不够扎实，学以致用增强改革发展能力不够”问题的整改。

一是严格执行“第一议题”制度，强化理论武装。班子成员结合集团资产盘活、人才基金等重难点和主责主业，开展学习贯彻党的二十届四中全会精神交流研讨、《习近平谈治国理政》第五卷交流研讨，推动学习成果转化为改革发展思路。二是举办履职风险专题培训，提升专业能力。邀请外部专家围绕“国企改革中的履职风险识别与防范”举办“雨花国资讲堂”，重点讲解在推动改革、资产处置、创新业务中如何准确把握政策红线、合规要求和决策程序，切实提升履职能力。

针对协助推进第三批国企股权划转工作不力问题，一是积极加强沟通协作，加快股权划转进度。积极对接雨经发公司与新滨江公司，参与完善股权无偿划转协议，2025年12月22日签署《南京雨花新滨江城市发展有限公司股权无偿划转协议》，12月29日新滨江公司完成工商变更登记。截至2025年末，累计已完成7家国企股权划转。二是持续强化统筹调度，做好划转前期准备。根据区国资办印发的《雨花台区第三批国企改革股权划转补充方案》，先后两次组织神雨公司及铁心房产公司召开沟通会，明确划转工作重点，核实资金往来情况并草拟《股权转让协议》及《结算协议书》，前置完善所需审计数据，两家单位目前已完成审计初稿编制。下一步将按区国资办统一部署，持续跟进神雨公司、铁心房产公司股权划转工作，确保按期完成。

3.关于“资产运营盘活办法不多”问题的整改。

一是加大欠租催缴力度。积极对接承租方厘清租金清缴款项结算逻辑，明确结算兑付流程，闭环推进历史欠租清收工作。二是实现人才房收益覆盖利息。“雨才汇”科学家园人才房项目运营效益持续提升，2025年1月1日至12月16日实现租金收益覆盖当年贷款利息，有效缓解了项目资金压力。三是加快推进资产办证工作。发挥主观能动性，积极推进资产确权，完成2处无证资产办证，率先突破资产办证瓶颈，持续推进其他未办证资产问题化解。

4.关于“大额资金使用监管未贯通”问题的整改。

针对部分子公司无资金管理办法、审批情形规定不够清晰明确等问题，一是加强制度约束，提升规范管理。集团本级修订《资金管理办法》，持续强化资金监督管理，督促指导雨交建公司编制《资金管理办法》，涵盖付款审批、资金支付等细则，为有效防范重大资金风险提供制度保障。二是加强制度宣贯，确保执行有效。雨创公司针对《资金审批权限执行标准》组织开展内部学习教育，在全公司范围内进行文件内容的强调与说明，确保资金管理要求落实落细。三是加强监督检查，筑牢资金防线。对集团2024年至2025年会计凭证开展资金支付专项核查，逐项补充完善附件资料，切实推动资金管理规范化、精细化。督促两家子公司根据检查情况加快推进制度建设工作。

5.关于“人员借用混岗尚未理顺，承担较高用人成本”问题的整改。

一是分类清理本级借用人员。针对人员借用历史遗留问题，区国资集团精准梳理人员底数，有序推进人员替换、划转工作，已完成落实整改。二是稳妥推进子公司借用人员清退。区征拆办分步实施招聘替换返还雨交建公司工作人员；同时加强职工培训与考核，统筹调配人员，探索跨部门承担新任务。雨创科公司与科技成果转化中心签订《人员借调协议解除协议》，确保借调人员后续安置、工作交接规范有序。三是强化预算管理，严控用人成本。对管理费用实行严格预算管理，建立预算执行动态对比预警机制，压减刚性支出，编制预算执行对比表，直观展示执行率。

6.关于“基层党组织班子成员选配不科学”问题的整改。

一是调整委员配置，强化监督制约。2025年完成基层党支部换届选举，实现两级组织委员适度分离，为上下级党内监督和科学民主决策奠定组织基础。二是规范组织名称，清晰界定层级。根据《中国共产党支部工作条例（试行）》等规定，研究提出集团党支部规范名称，使其与党总支名称形成清晰区分。目前，更名方案已履行上会程序，正在推进报批手续。

三、下一步工作打算

区国资集团党总支将坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续抓好巡察整改“后半篇文章”，确保所有整改事项按期见底清零，切实把整改成效转化为治理效能和发展动能。

一是持续推进未完成事项整改。对按计划持续推进的整改事项，紧盯时间节点，实行挂图作战、对账销号，确保整改工作取得实实在在的成效。

二是建立健全常态长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对已完成的整改事项适时组织“回头看”，防止问题反弹回潮。将整改过程中形成的好经验、好做法以制度形式固定下来，推动巡察整改成果制度化、常态化。

三是深化整改成果转化运用。把巡察整改与深化国企改革、推动高质量发展紧密结合，持续优化营收结构，提升资产运营效益，深化基金招商联动，增强自我造血能力，切实把巡察整改成效转化为推动区国资集团做强做优做大的强大动力。

四是持续压实管党治党责任。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，持续加强领导班子自身建设和基层党组织建设，强化党员干部教育管理监督，深化廉洁国企建设，营造风清气正、担当实干的良好政治生态，为集团高质量发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话52873613；电子邮箱njyhgzjt@163.com。

中共南京雨花国资投资集团有限公司总支部委员会

               2026年5月29日